【匯控危機】BBC:滙控明知客戶涉龐氏騙局,仍容許騙徒匯款數千萬美元到香港

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英國廣播公司(BBC)周日援引外洩密件報導,滙豐銀行明知有客戶涉龐氏騙局(Ponzi scheme),仍容許騙徒由美國轉賬數千萬美元到香港。

據報,國際調查記者同盟(ICIJ)得到美國財政部機密文件,顯示多間國際銀行在1999至2017年間,在內部指交易有可疑下仍替客戶轉賬,總金額超過2萬億美元(15.5萬億港元),其中包括匯豐銀行。

外洩文件披露,滙豐2013和2014年容許歹徒由美國滙豐將8000萬美元(約6.2億港元)轉到香港戶口。8000萬美元涉及一個龐氏騙局,即以層壓式招攬會員或投資者,參加高回報的投資計劃,一般會員在初期會收到可觀的利潤或回報,於是放心繼續加大投資,或邀請親友加入成為「下線」賺取佣金,「下線」越多回報越高。換言之,龐氏騙局就是以「新錢養舊錢」,但這類騙局往往因為沒有新血加入而被揭發,令投資者血本無歸。

此詐騙案主角是一名名為許明(Ming Xu,音譯)的中國籍男子,自稱「Dr Phil」,另一身份是洛杉磯福音教會牧師,自稱經營全球投資銀行World Capital Market(WCM),承諾100日100%利潤。他到處舉辦研討會,又透過臉書和YouTube網上研討會兜售所謂雲端電腦的投資機會,籌得8000萬美元。華人和拉美裔社區數千人參與其中,配合傳教手法向美國、哥倫比亞、秘魯的貧窮社區埋下伏筆,遠至英國都有人受騙。

匯控近日壞消息不斷,《環球時報》又引述消息指滙豐銀行很可能成為第一批被列入《不可靠實體清單》的外資企業,因公司涉嫌協助美國在加拿大拘捕華為副董事長孟晚舟。匯控危機可說是一個接一個?

消息來源:BBC

製圖/編輯:Business Digest

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