【商業熱話】彭博:港府傳研究收緊反洗黑錢或打擊中國官員走資

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彭博:港府傳研究收緊反洗黑錢或打擊中國官員走資

香港計劃採取更嚴格的措施反洗錢活動。《彭博》報導,根據最新公布的一份反洗黑錢立法建議公眾諮詢文件,香港計劃加強對中國內地官員資金流動和交易監管。

「有關香港加強打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規管的立法建議」諮詢文件中,香港財經事務及庫務局建議《打擊洗錢條例》對外地政治人物定義,由在中華人民共和國以外政治人物,修訂為在香港以外的政治人物。這也意味著未來對中國官員的銀行帳戶交易需要執行更嚴格審查。

除此之外,基於外地政治人物、其家屬及與他們關係密切的人士有較高的洗錢及恐怖分子資金籌集風險,香港金融機構和指定非金融業須對其進行更加嚴格的盡職審查。

香港目前正加強對反洗錢規定。此前,該規定指的外地政治人物定義是指在外國擔任或曾擔任重要公職的人士。諮詢文件還建議建立虛擬資產服務提供者發牌制度,建立貴重金屬及寶石交易商的兩級註冊制度。

編輯/製圖:Business Digest

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